「币想科技」洗钱案一审宣判！主嫌重判 22 年、没收 4371 万元犯罪所得

全台最大实体加密货币交易商「币想科技（Bitshine）」，涉嫌勾结诈骗集团，透过全台 40 多家实体门市，协助诈团收取被害人现金制造金流断点，造成至少 1,539 人受害、财损逾 12.75 亿元，洗钱总额达 23 亿余元。士林地方法院今（16）日一审宣判，施姓主嫌应执行 22 年徒刑，并没收犯罪所得 4371 万余元。

根据检方起诉内容，施某先是透过收购币想科技，取得金管会洗防登记的「外壳」后，与同伙在全台 14 个县市设立逾 40 家加盟门市，对外贩售 USDT；加盟业者须缴纳百万元以上加盟金及保证金，再透过门市设置的「入金机」收取客户现金，由总公司向境外购入 USDT 后分配至各门市贩售。

检方指出，诈骗集团先以假投资手法诱骗被害人，再要求携带现金至币想门市购买 USDT，并依指示将虚拟资产转入指定钱包，后续再透过多层钱包转移，借此掩饰犯罪所得流向，形成完整的洗钱链。

法院认定，施男未依法完成洗钱防制登记，仍持续提供虚拟资产服务，另涉加重诈欺、洗钱等罪，合并判处 22 年徒刑，可上诉；部分被诉犯行则因证据不足或不符犯罪构成要件，获判无罪或公诉不受理。

判决指出，施男身为集团负责人，为追求高额利益，主动引入诈骗集团资源，导致大量民众受害，且犯后仅承认部分洗钱犯行，否认加重诈欺等主要犯罪事实，也未赔偿任何被害人，犯后态度难认良好，因此从重量刑。

除刑责外，法院也宣告没收施男犯罪所得 4,371 万余元，若全部或部分无法没收，将追征相当价额；此外，币想科技门市遭查扣的洗钱财物及相关扣案物品，也一并宣告没收。

检警侦办期间同步搜索全台 45 处门市及相关据点，共查扣 64 万余枚 USDT 、比特币及波场币（TRX）等加密货币，价值约 2,000 万元；另查扣现金约 6,000 万元、法拉利与玛莎拉蒂各 1 辆，并冻结公司帐户逾 1,000 万元，总计查扣资产约 1.1 亿元。