AirBit Club“庞氏骗局”联合创始人被判入狱 12 年

作者：Brayden Lindrea，Cointelegraph；编译：松雪，

AirBit Club 是一个加密货币传销计划，诈骗投资者超过 1 亿美元，该公司的联合创始人因参与一项据称涉及加密货币挖矿的价值 1 亿美元的“传销计划”而被判处 12 年监禁。

该判决是在 AirBit Club 联合创始人 Rodriguez 三月份在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控近七个月后做出的。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 9 月 26 日的一份声明中表示， Rodriguez “掠夺”了缺乏经验的投资者，并做出虚假承诺，称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。

“ Rodriguez 没有代表投资者进行投资，而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司，将受害者的钱隐藏在复杂的洗钱计划中，并用受害者的钱来中饱私囊。”

地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 在判处 Rodriguez  12 年徒刑后，又判处他 3 年监督释放期。

被定罪的诈骗犯被责令没收 6500 万美元，并没收其他物品，包括总计 3,800 个比特币 (BTC)（价值 1 亿美元）、 Rodriguez 在加州尔湾的住所、从该房产中缴获的90万美元，以及先前为购买一架湾流喷气机而托管的近100万美元。

其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亚米兰和卡琳娜主席也已认罪，正在等待判决。

AirBit Club 于 2015 年推出。潜在投资者被告知，AirBit Club 通过加密货币挖矿和交易赚取回报，而受害者购买任何会员资格即可获得被动的、有保证的每日回报。

然而，早在 2016 年，希望提取收益的俱乐部会员就遭到了各种借口、延误和隐藏费用，并被告知如果他们想收到收益就必须招募新会员。

在美国国土安全调查局进行调查后，包括 Rodriguez 在内的俱乐部经营者于 2020 年 8 月被美国司法部指控欺诈和洗钱。

根据区块链情报公司 TRM Labs 6 月 28 日的报告，2022 年，加密货币庞氏骗局和传销计划共损失了 76 亿美元的资金。